一、基本信息

山西能源产业集团同盛能源科技有限公司成立于2015年8月25日，注册资本为3333万元人民币，由山西能源产业集团有限责任公司和山西浩源煤炭综合经营有限公司共同出资设立。山西能源产业集团有限责任公司认缴出资额1699.83万元，认缴出资比例为51%，山西浩源煤炭综合经营有限公司，认缴出资额1633.17万元，认缴出资比例为49%。2019至2020年公司未开展经营活动，2022年1月重新启动运营。

二、主要财务数据

截至2022年底同盛公司资产总额796.58万元，负债127.60万元，所有者权益668.98万元；存货44.89万元； 固定资产2.89万元；主营业务收入583.07；管理费用206.32万元；利润总额-196.91万元；净利润-196.91万元。

三、薪酬情况

1、董事长（董事）：史俊维  男  54岁，任期：2021年12月15日--至今。

2、总经理（董事）：张永东， 男  44岁，任期：2021年12月15日--至今。

3、副总经理（董事）：殷超，女 36岁，任期：2021年12月15日--至今。

4、副总经理（董事）：田春霞，女 39岁，任期：2021年12月15日--至今。

5、外部董事：张兆未，男 43 岁，任期：2022年7月5日--至今。

6、副总经理：刘小铂，男 32岁，任期：2021年12月15日--至今。

7、监事：杨相楠，女37岁，任期：2022年6月8日--至今。

8、监事：任安胤，男 39 岁，任期：2022年7月5日--至今。

9、监事：齐霞宇，女28岁，任期：2022年6月8日--至今。

8、全体职工年平均收入水平：69614.44元。

四、董事会报告摘要

（一）董事会基本情况

1、董事会换届及人员组成

2022年，公司董事会进行了换届，由五名董事组成，分别是能产集团的史俊维、张永东、张兆未；浩源公司的殷超、田春霞，并由史俊维任公司董事长。

2、公司章程修改

公司于2022年1月18日召开股东会，一致决议通过对公司《章程》中的“公司住所”、“公司经营范围”以及公司的董事会、监事会的设立进行了修改。

（二）董事会建设情况

公司设立董事会。公司董事会由五名董事组成，其中山西能源产业集团有限责任公司推荐三名，山西浩源煤炭综合经营有限公司推荐二名。董事会设董事长一名，由山西能源产业集团有限责任公司委派的董事人选担任,董事会选举产生，公司董事长为法定代表人，并依法登记。

（三）2022年董事会运行情况

1、董事会召开情况

2022年度，共召开了四次董事会，第一次董事会研究部署了：光伏项目前期调研，审议研究同盛公司2022年工作计划，公司人事安排及修订公司《章程》；第二次董事会研究审议《同盛公司章程修正案》事宜及《固县屋顶分布式光伏项目合作协议》；第三次董事会研究审议同盛公司开展煤炭贸易业务事宜及同盛公司六定方案;第四次董事会研究了公司培训业务，确定以内部市场化的方式开展山西燃气集团和山西能源产业集团培训工作，并得到两级集团的同意批复。

2、决议执行情况

2022年度召开四次董事会研究事项，光伏项目在集团安排下，同盛公司分别与定襄管家营法兰锻造公司和华新集团国化能源公司签订协议，经山西燃气集团和山西能源产业集团同意开展前期工作。2022年9月接到能源产业集团通知，华新集团让暂停该项目。其他事项全部落实完成。

五、企业控股股东及实际控制人

同盛公司股东方分别为山西能源产业集团有限责任公司，占股为51%，山西浩源煤炭综合经营有限公司，占股为49%。

六、年度内重大事件及对企业的影响

1、无重大经营决策

2、无重要人事任免

3、无重大产权变动

4、无重大改制改组情况

5、无重大股权变动

6、无不良资产处置、核销

7、无未决诉讼

七、无财务预算执行情况

八、无企业履行社会责任情况

九、职工权益维护

（一）全年劳动合同签订8份。

（二）工会工作情况

1、完善基础工作，健全工会组织

2022年9月，经过精心筹备，组织召开了第二届职工代表大会暨工会会员大会第一次会议，选举了新一届工会主席及第二届工会委员会委员，设立了经费委员和女工委员，按照《工会法》健全了工会组织。

2、配合集团积极完成各项日常工作。

3、丰富职工生活，开展多彩活动

4、维护职工权益，落实职工福利

5、注重思想教育，切实提高职工综合素质